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La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha multado a la filial británica del banco español Santander con 107.793.300 libras esterlinas (unos 132 millones de dólares) tras detectar “deficiencias graves y persistentes en sus controles contra el blanqueo de capitales”.
Según un comunicado emitido por el organismo de control financiero, entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, Santander “no supervisó ni administró adecuadamente” sus sistemas contra el lavado de dinero, lo que “impactó significativamente en la supervisión de cuentas de más de 560.000 clientes empresariales”.
“Como parte de nuestro compromiso de prevenir y reducir los delitos financieros, continuamos tomando medidas contra las empresas que no implementan los controles adecuados contra el lavado de dinero”, dijo Mark Steward, director ejecutivo de Cumplimiento y Supervisión del Mercado de la FCA.
