Portugal, a través de la Oficina de Recuperación de Activos de la Policía Judicial (PJ), participó en una operación de EUROPOL, liderada por las autoridades belgas, con el objetivo de desmantelar un grupo criminal organizado israelí.
PJ: relojes, diamantes, tarjetas bancarias, etc. incautados.
En el marco de la operación “Ozark”, que tuvo lugar el 12 de marzo, 11 sospechosos fueron detenidos en Bélgica, 2 en Israel, 1 en los Países Bajos y 1 en la República Eslovaca. También se realizaron 26 registros, que resultaron en Incautación de diamantes, joyas, relojes y vehículos de lujo, dispositivos electrónicos diversos, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y documentación..
Según la PJ, la organización criminal fabricaba relojes de lujo falsos fuera de la Unión Europea, mezclando piezas originales con componentes falsos. Una vez producidos, importaban los relojes a Bélgica e introducían en el mercado diamantes y relojes falsificados. Este modus operandi, además de engañar a los compradores, pone en duda la reputación del llamado “Distrito de los Diamantes” de Amberes, donde se aplica una certificación única a estos artículos de lujo.
Os detidos traficavam, ainda, cocaína e drogas sintéticas e “lavavam” dinheiro através de esquemas complexos, incluindo criptomoedas, sistemas bancários ilegais e reinvestimentos imobiliários, suspeitando-se que esta atividade possa também ter ocorrido em Portugal, razão pela qual fomos chamados a intervir en esta área.
Europol desplegó expertos en criptomonedas para esta operación y apoyó la investigación promoviendo el intercambio de información y brindando coordinación operativa y apoyo analítico.
